芜湖海螺型材科技股份有限公司第四届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称”公司”）第四届第二次董事会于2006年5月21日发出书面通知，于2006年5月31日上午9:30在公司办公楼五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李顺安先生主持，审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于聘纪勤应先生任公司总经理的议案》；
鉴于公司现任高级管理人员任期届满，根据董事长李顺安先生提名，聘纪勤应先生任公司总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于聘齐誉先生任公司副总经理的议案》；
根据纪勤应先生提名，聘齐誉先生任公司副总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于聘张木林先生任公司副总经理的议案》；
根据纪勤应先生提名，聘张木林先生任公司副总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《关于聘明章春先生任公司副总经理的议案》；
根据纪勤应先生提名，聘明章春先生任公司副总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《关于聘周小川先生任公司董事会秘书的议案》；
董事会同意聘周小川先生任公司董事会秘书，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于放弃公司控股子公司上海海螺化工有限公司40％股权优先收购权的议案》
鉴于上海海螺建材国际贸易有限公司有意向转让、安徽海螺集团有限责任公司有意向受让公司控股子公司上海海螺化工有限公司（简称”海螺化工”）40％股权，董事会同意放弃海螺化工40％股权的优先收购权。此次股权转让后，本公司仍持有海螺化工60％股份，安徽海螺集团有限责任公司持有海螺化工40％股份，上海海螺建材国际贸易有限公司不再持有海螺化工股份。关联董事李顺安先生、余彪先生、朱忠平先生回避表决，其他有表决权的董事一致同意。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2006年6月1日
附：公司新一届高级管理人员简历：
纪勤应先生，男，1956年出生，工程师。1980年毕业于上海建材学院，同年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂经营副厂长、安徽铜陵海螺水泥有限公司副总经理、安徽池州海螺水泥有限公司董事长兼总经理及本公司监事等职，2003年8月起担任公司总经理，现兼任公司副董事长、安徽海螺集团有限责任公司党委委员。
齐誉先生，男，1964年出生，大专学历。1980年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂生产管理调度、芜湖海螺塑料型材有限责任公司总经理助理，2000年起担任公司副总经理，现兼任公司控股子公司唐山海螺型材有限责任公司董事、安徽海螺彩色印刷有限公司董事、总经理。张木林先生，男，1969年出生，1992年7月毕业于武汉科技大学城建学院，同年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部部长助理、副部长、枞阳海螺水泥股份有限公司办公室主任、池州海螺水泥股份有限公司办公室主任、总经理助理、铜陵海螺水泥股份有限公司副总经理等职，2005年10月起担任公司副总经理。
明章春先生，男，1958年出生，会计师。毕业于洛阳建材专科学校，1980年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺建材股份有限公司财务部部长助理、副部长、财务总监、公司董事会秘书、财务总监等职。2006年4月起担任公司副总经理，并兼任公司控股子公司上海海螺型材有限责任公司董事、总经理。
周小川先生，男，1970年出生，本科学历，1994年毕业于安庆师范学院，同年进入宁国水泥厂，曾在安徽海螺集团公司发展部、安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室等管理岗位工作，历任铜陵海螺水泥有限公司二线建设部主任助理、本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任、证券事务代表，2006年4月起担任公司董事会秘书。
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